1,5 Millionen Euro hinterzogen? Razzia bei Sicherheitsdienst
Verdacht der Schwarzarbeit: 350 Beamte von Zoll, Polizei und Steuerfahndung durchsuchten heute ein in Vellmar ansässiges Sicherheitsunternehmen.
Vellmar. Die Ermittler der Kasseler Finanzkontrolle Schwarzarbeit, des Hauptzollamtes Gießen, haben am 22. November unter der Führung der Staatsanwaltschaft Kassel umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen im Sicherheitsgewerbe durchgeführt. Dabei handelt es sich laut lokalo24.de Informationen um ein in Vellmar ansässiges Unternehmen, das sowohl bei der bundesweiten Event-Security als auch mit Kräften zur Sicherung von Flüchtlingsheimen tätig ist.
Die Ermittlungsgruppe "TITAN" des Zolls und die Staatsanwaltschaft Kassel haben heute in einer großangelegten Durchsuchungsaktion mit mehr als 350 Beamten von Zoll, Polizei und Steuerfahndung zeitgleich 42 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dabei in mehreren Bundesländern Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen fünf Personen, die als Geschäftsführer, Gesellschafter und Arbeitnehmer mit Leitungsfunktion des bundesweit agierenden Sicherheitsdienstleistungsunternehmens mit Sitz im Landkreis Kassel tätig sind bzw. waren.
Darüber hinaus durchsuchten Zöllner auch Geschäftsräume von Subunternehmern, die für das Unternehmen Aufträge ausgeführt haben sollen sowie die Wohnungen zahlreicher Beschäftigter, die bei den Maßnahmen als Zeugen vernommen wurden. Der Schwerpunkt der Maßnahmen war im Raum Kassel. Aber auch in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg gab es Durchsuchungen.
Ziel der Maßnahme war es, zur weiteren Aufklärung des Verdachtes und eines möglichen Tatumfanges Beweismittel sicherzustellen und Zeugen zu vernehmen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Kassel stehen die Beschuldigten im Verdacht, Aufträge für Sicherheitsdienstleitungen mit Arbeitnehmern ausgeführt zu haben, ohne diese ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet zu haben.
Dabei sollen sie versucht haben, Barauszahlungen von Schwarzlöhnen mit fingierten Zahlungen und Scheinrechnungen zu verschleiern. Darüber hinaus sollen in großem Umfang Firmengelder auf Privatkonten verschoben worden sein. Den Schaden für die Sozialversicherung schätzen die Ermittler des Zolls, nach bisherigen Ermittlungen, auf 1,5 Millionen Euro, die sich auf einen Tatzeitraum von knapp 3 Jahren erstrecken.
Des Weiteren besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten den Behörden gefälschte Dokumente vorgelegt wurden, um an Aufträge zu kommen. Ermittler des Betrugsdezernats des Kasseler Polizeipräsidiums ermitteln daher wegen Verdachts der Urkundenfälschung und begleiteten die Durchsuchungsmaßnahmen.
Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem bei Schwarzarbeitskontrollen des Zolls, bei mehreren Veranstaltungen im Bundesgebiet Unregelmäßigkeiten bei der Anmeldung des Sicherheitspersonals auffielen. Durch eine Geschäftsunterlagenprüfung durch Kasseler Zöllner enstand zusätzlich der Verdacht auf Schwarzarbeit in größerem Umfang.
Bei den heutigen Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter auch Computer und Mobiltelefone, die durch Spezialkräfte des Zolls für IT-Forensik ausgewertet werden. In Folge der Maßnahmen wurden Personen, die in die Firmengeschäfte eingebunden waren, eingehend vernommen und Vermögenswerte vorläufig gesichert.
Spezielle geschulte Finanzermittler des Zolls sicherten hinsichtlich der zu erwartenden Beitragsnachforderungen Vermögenswerte in einer Gesamthöhe von ca. 1,5 Millionen Euro durch Pfändung von Konten und noch offener Geldforderungen.
Bei den Durchsuchungen fanden die Zöllner in mehreren Wohnungen auch verbotene Gegenstände wie Schlagstöcke, einen Schlagring und ein Faustmesser sowie Messer, Macheten, einen Elektroteaser, ein Reizstoffsprühgerät, einen Nunchako (Würgeholz) sowie zwei Gaspistolen, eine kleine Menge Drogen und etliche Ampullen Anabolika.
